公告日期：2024-04-15

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：中原证券

河南熔金高温材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：徐跃庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数70,701,952 股，占公司有表决权股份总数的 69.5476%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,701,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度公司董事会召开 4 次会议，公司董事会认真履行《公司法》和
《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了董事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展，根据公司2023 年度各项运营情况，对 2023 年度董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,701,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度公司监事会召开 3 次会议，公司监事会认真履行《公司法》和
《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，较大的发挥了监事会的作用，不断规范公司治理，推进了公司各项业务的发展，根据公司2023 年度各项运营情况，对 2023 年度监事会工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,701,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务部严格按照《公司法》《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,701,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续
的价值回报，董事会拟定的公司 2023 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总
股本 101,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现……
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