公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-005
证券代码：830817 证券简称：鼎炬科技 主办券商：安信证券
浙江鼎炬电子科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月21日14时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-005
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市捷华律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

《公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司2018年度报告及摘要》议案

《公司2018年度报告及摘要》。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

《公司2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

公司拟定2018年度不进行利润分配。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

《公司2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司2019年度续聘会计师事务所》议案

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。（七）审议《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

《2019年度公司与关联方日常关联交易预计》。
（八）审议《董事会关于公司2018年度非标准审计报告的专项说明》议案

《董事会关于公司2018年度非标准审计报告的专项说明》。

公告编号：2019-005
（九）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

《公司2018年度监事会工作报告的议案》。
（十）审议《监事会关于公司2018年度非标准审计报告的专项说明》议案

《监事会关于公司2018年度非标准审计报告的专项说明》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二）登记时间：2019年5月21日13：00—14:00。
（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：1、会议联系人：池敬源；2、联系电话：0571-88997982；
3、联系地址：杭州滨江区园区中路6号1号厂房1楼；4、传真：
0571-88997950。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《浙江鼎炬电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
《浙江鼎炬电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

公告编号：2019-005
浙江鼎炬电子科技股份有……
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