公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-015

证券代码：830817 证券简称：鼎炬科技 主办券商：安信证券
浙江鼎炬电子科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 8 月 26 日收到董事、董事会秘书池敬源先生递交的辞职报
告，2019 年 8 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
池敬源先生辞职后继续担任公司智能硬件部经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）辞职原因

池敬源先生因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

池敬源先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》的相关规定，池敬源先生离职后，将导致董事会成员人数低于法定最低人数。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作，使公司董事会成员符合法定人数要求。在新任董事就任前，池敬源先生仍应当按照相关规定继续履行董事职责。
对公司生产、经营上的影响

池敬源先生因个人原因辞去董事及董事会秘书职务，其辞职不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。

在未选任新的董事会秘书之前，将由董事长张晓英行使董事会秘书职责并担任公司

公告编号：2019-015

信息披露负责人。公司董事会对池敬源先生在担任公司董事、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件

池敬源先生的《辞职报告》

浙江鼎炬电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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