公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-003

证券代码：830817 证券简称：鼎炬科技 主办券商：安信证券
浙江鼎炬电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 18 日 14:00-16:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 14 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2020-003

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢。因公司战略发展需要，公司决定更换会计师事务所，拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
（二）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《浙江鼎炬电子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《浙江鼎炬电子科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2020-005）。
（三）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司监事会进行换届选举，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《浙江鼎炬电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《浙江鼎炬电子科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2020-005）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、

公告编号：2020-003

股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 1 月 18 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、会议联系人：张晓英；2、联系电话：0571-88997982；
3、联系地址：杭州滨江区园区中路 6 号 1 号厂房 1 楼；4、传真：
0571-88997950。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录
《浙江鼎炬电子科技股份有限公司第二……
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