公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-008

证券代码：830817 证券简称：鼎炬科技 主办券商：安信证券
浙江鼎炬电子科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：张晓英
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张晓英为公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张晓英担任公司第三届董事

公告编号：2020-008

会董事长，任期三年，自 2020 年 2 月 11 至 2023 年 2 月 10 日。

经核查，张晓英不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任竺春松为公司总经理》的议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，聘任竺春松担任公司总经理，任期三年，自 2020 年 2 月 11 至 2023 年 2 月
10 日。

经核查，竺春松不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任袁秋月为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，聘任袁秋月担任公司副总经理，任期三年，自 2020 年 2 月 11 至 2023 年
2 月 10 日。

经核查，袁秋月不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-008

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张晓英为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，聘任张晓英担任公司财务负责人，任期三年，自 2020 年 2 月 11 至 2023 年
2 月 10 日。

经核查，张晓英不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张晓英为公司信息披露负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任张晓英担任公司信息披露负
责人，任期三年，自 2020 年 2 月 11 至 2023 年 2 月 10 日。

经核查，张晓英不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司信息披露负责人的资格，符……
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