公告日期：2020-04-03

证券代码：830817 证券简称：鼎炬科技 主办券商：安信证券
浙江鼎炬电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十六条 公司董事、监事、高级管理人 第二十六条 公司董事、监事、高级管理人
员应当向公司申报其所持有的本公司的股份 员应当向公司申报其所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。 不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有
的本公司股份。 的本公司股份。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和
高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股
票：

（一）公司年度报告公告前 30 日内，因特殊
原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日
前 30 日起算，直至公告日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日
内；

（三）自可能对公司股票及其他证券品种交
易价格、投资者投资决策产生较大影响的重
大事件发生之日或者进入决策程序之日，至
依法披露后 2 个交易日内；

（四）中国证监会、全国股转公司认定的其
他期间。

第四十五条 对于监事会或股东自行召集的 第四十五条 对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会将予配合，董事会应当提 股东大会，董事会、信息披露负责人应当予
供股东名册。 以配合，并及时履行信息披露义务。董事会
应当提供股权登记日的股东名册。

第四十六条 监事会召集的股东大会，会议 第四十六条 监事会或者股东依法自行召集
所必需的费用由公司承担。 的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

第五十条 股东大会的通知包括以下内容: 第五十条 股东大会的通知包括以下内容:
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话号码。 （四）会务常设联系人姓名，电话号码。

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