公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-030

证券代码：830817 证券简称：鼎炬科技 主办券商：安信证券
浙江鼎炬电子科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日 14:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-030

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830817 鼎炬科技 2020 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市捷华律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
《公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案
《公司 2019 年度报告及摘要》。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
《公司 2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
公司拟定 2019 年度不进行利润分配。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
《公司 2020 年度财务预算报告》。

公告编号：2020-030

（六）审议《关于公司 2020 年度续聘会计师事务所》议案
公司拟聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。（七）审议《关于公司预计 2020 年日常性关联交易》议案
《公司预计 2020 年日常性关联交易》。
（八）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江鼎炬电子科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-028）。
（九）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
《公司 2019 年度监事会工作报告》。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江鼎炬电子科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2020-030

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人……
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