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公告日期:2024-03-29
公告编号:2024-013
证券代码:830818 证券简称:巨峰股份 主办券商:东吴证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐伟红
6.会议列席人员:公司高管和监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟设立全资子公司—南通巨峰新材料科技有限公司(以工
商核准后的名称为准)的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资公告》(公告编号:2024-014)。
公告编号:2024-013
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次交易不构成关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟设立控股子公司—南通巨峰新能源材料科技有限公司
(以工商核准后的名称为准)的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 网 站
(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资公告》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次交易不构成关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第五届董事会第二十六次会议决议。
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 29 日
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