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公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-030
证券代码:830818 证券简称:巨峰股份 主办券商:东吴证券
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 17 日 以书面方式发出
5.会议主持人:徐伟红
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2024-030
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的 2023 年度报告公告(编号:2024-025),2023 年度报告摘要公告(编号:2024-024)。根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2023年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审议公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年权益分派预案的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-030
鉴于公司正常运营的资金需求,综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况,公司 2023 年度暂不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》》
1.议案内容:
审议公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经
营管理层办理贷款相关事宜的议案》
1.议案内容:
审议公司 2024 年度贷款额度等相关事宜。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审……
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