公告日期：2022-08-01

证券代码：830819 证券简称：ST 致生 主办券商：中银证券

致生联发信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：腾讯线上会议

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事冯桡先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，经董事推选，由董事冯桡先生主持本次股东大会，本次股东大会的出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等相关要求，本次会议形成之决议为有效决议。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数140,926,933 股，占公司有表决权股份总数的 38.7%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,544,524 股，占公司有表决权股份总数的 2.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事施俊峰、吴宏富因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人吴庆文列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 140,765,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；

反对股数 160,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2021 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2022-018）和《董事会关于2021 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-019）2.议案表决结果：

同意股数 140,765,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；

反对股数 160,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《监事会关于 2021 年年度财务审计报告非标准意见的专项说明

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准意见涉及事项的专项说明》（公告编号：2022-018）和《监事会关于2021 年年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-019）。2.议案表决结果：

同意股数 140,765,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；

反对股数 160,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于计提减值损失的说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于计提减值损失的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 140,765,946 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；

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