公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-005

证券代码：830823 证券简称：拓天节能 主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘志龙

6.会议列席人员：全体高级管理人员及监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了 2020 年财务报告，

公告编号：2021-005

包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度利润表、现金流量表及股东权

益变动表以及相关财务报表附注，现提请董事会批准报出。同时，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则的相关规定，结合 2020 年公司财务审计报告和公司实际情况，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由总经理将公司2020 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-005

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年年度经营情况和财务状况，以及对 2021 年度的财务状况

进行的合理预计，编制了 2021 年的财务预算方案。公司 2021 年度财务预算方案充分考虑了公司 2021 年度的业务需要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。