公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-007

证券代码：830823 证券简称：拓天节能 主办券商：方正承销保荐
湖南拓天节能控制技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召集、召开无需经有关部门批准或履行其他特殊程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 6 日上午 09 时 00 分。

公告编号：2021-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830823 拓天节能 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南坚铮律师事务所两名律师。
（七）会议地点

湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了 2020 年财务报告，
包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度利润表、现金流量表及股东权
益变动表以及相关财务报表附注。同时，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则的相关规定，结合 2020 年公司财务审计报告和公司实际情况，公司编制了《2020 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司 2021 年 4月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

公告编号：2021-007

（二）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2020 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2020 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2020 年度权益分配方案的议案》

根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，并结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。
（五）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2020 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2020 年年度经营情况和财务状况，以及对 2021 年度的财务状况
进行的合理预计，编制了 2021 年的财务预算方案。公司 2021 年度财务预算方案充分考……
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