公告日期：2021-11-23

证券代码：830823 证券简称：拓天节能 主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘志龙

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘志龙为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名刘志龙为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通

过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

刘志龙，男，1971 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，硕士学

历。1993 年 7 月至 1997 年 12 月，任广东顺德特种变压器厂技术部负责人；1997

年 12 月至 2001 年 4 月，任深圳华为技术有限公司市场部项目经理；2001 年 5

月至 2004 年 7 月，任美国艾默生电气公司市场营销部高级项目经理；2004 年 8

月至 2006 年 1 月，任长沙圣奥科技有限公司董事、总经理；2006 年 1 月至今任

湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事长兼总经理。

刘志龙系公司控股股东，实际控制人，持有公司股份情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-020）。

刘志龙的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名陈英姿为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名陈英姿为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

陈英姿,男，1971 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，本科学历。

1994 年 7 月至 1996 年 3 月，任中意集团股份有限公司质量部质检员；1996 年 4

月至 2004 年 2 月，任伊莱克斯中意电冰箱有限公司研发部实验室主任；2004 年

3 月至 2009 年 4 月，任伊莱克斯（中国）电器有限公司研发中心实验室经理；

2009 年 5 月至 2012 年 4 月任海信容声（广东）冰箱有限公司质量部部长；2012

年 5 月至 2018 年 11 月，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司副总经理；2012

年 9 月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事。

陈英姿与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份情况详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-020）。

陈英姿的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名周国文为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名周国文为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

周国文,男，1964 年出生，中国……
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