公告日期：2021-11-23

公告编号：2021-020

证券代码：830823 证券简称：拓天节能 主办券商：方正承销保荐
湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2021年 11 月 19 日审议并通过：

提名刘志龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,500,000 股，占公司股本的 89.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈英姿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股，占公司股本的 7.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名周国文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌常菁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙艺芯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

孙艺芯，女，1985 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，工商管理硕士。

公告编号：2021-020

2012 年 7 月至 2015 年 11 月任中泰证券股份有限公司投行部高管；2013 年 3 月至 2020
年 9 月任长沙市岳麓区昌恒烟酒商行负责人；2016 年 7 月至 2021 年 3 月任湖南福报医
疗科技有限公司长沙分公司负责人；2018 年 7 月至 2021 年 9 月任长沙逸夫眼镜有限公
司监事；2018 年 11 月至 2019 年 7 月任长沙视嘉眼镜有限公司执行董事兼总经理；2018
年 11 月至 2021 年 8 月任长沙市岳麓区宝之岛眼镜店负责人；2019 年 10 月至 2020 年 7
月任湖南博视眼镜有限公司监事；2013 年 11 月至今任湖南中亮建材有限责任公司监事；
2014 年 6 月至今任湖南菜鸟支付信息有限公司监事；2016 年 3 月至今任湖南中书投资
控股有限公司监事；2016 年 4 月至今任菜鸟控股集团股份有限公司董事；2016 年 8 月
至今任湖南福报堂健康产业发展有限公司监事；2016 年 9 月至今任湖南福报医疗科技
有限公司监事；2016 年 12 月至今任湖南御茶坊茶业有限公司监事；2017 年 3 月至今任
湖南菜鸟建材贸易有限公司监事；2017 年 8 月至今任湖南中航新材料有限公司监事；
2018 年 10 月至今任中航华融新材料有限公司监事；2019 年 7 月至今任中亮控股发展集
团有限公司监事；2020 年 8 月至今任湖南中亮中小企业服务有限公司监事；2020 年 8
月至今任湖南航宇眼视学医疗器械有限公司监事、实际控制人；2021 年 4 月至今任湖南中亮地产有限公司监事。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响……
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