公告日期：2021-12-09

证券代码：830823 证券简称：拓天节能 主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘志龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘志龙为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名刘志龙为公司第四届董事会候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

刘志龙，男，1971 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，硕士学

历。1993 年 7 月至 1997 年 12 月，任广东顺德特种变压器厂技术部负责人；1997

年 12 月至 2001 年 4 月，任深圳华为技术有限公司市场部项目经理；2001 年 5

月至 2004 年 7 月，任美国艾默生电气公司市场营销部高级项目经理；2004 年 8

月至 2006 年 1 月，任长沙圣奥科技有限公司董事、总经理；2006 年 1 月至今任

湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事长兼总经理。

刘志龙系公司控股股东，实际控制人，持有公司股份 12,500,000 股，占公司股本的 89.29%。

刘志龙的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈英姿为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长提名陈英姿为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职

责。

陈英姿,男，1971 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，本科学历。

1994 年 7 月至 1996 年 3 月，任中意集团股份有限公司质量部质检员；1996 年 4

月至 2004 年 2 月，任伊莱克斯中意电冰箱有限公司研发部实验室主任；2004 年

3 月至 2009 年 4 月，任伊莱克斯（中国）电器有限公司研发中心实验室经理；

2009 年 5 月至 2012 年 4 月任海信容声（广东）冰箱有限公司质量部部长；2012

年 5 月至 2018 年 11 月，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司副总经理；2012

年 9 月至今，任湖南拓天节能控制技术股份有限公司董事。

陈英姿与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份500,000股，占公司股本的 3.57%。

陈英姿的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。