公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-012

证券代码：830823 证券简称：拓天节能 主办券商：方正承销保荐
湖南拓天节能控制技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

（新增） 第一百五十四条 若公司申请股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的，应当充分考虑股东的合法权益，
并对异议股东作出合理安排。公司应设
置与终止挂牌事项相关的投资者保护
机制。

公司向全国股转公司申请终止挂
牌，应召开董事会、股东大会审议终止
挂牌相关事项，股东大会须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通
过。终止挂牌议案应当明确拟终止挂牌
的具体原因、终止挂牌后的发展战略、
异议股东保护措施、股票停复牌安排
等。

公告编号：2022-012

公司主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应当制定合理的投资者保
护措施，通过提供回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
与其他股东主动、积极协商解决方案，
可以通过设立专门基金等方式对投资
者损失进行赔偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

（1）为完善公司章程中对投资者保护的相关条款，公司拟在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

三、备查文件

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司
董事会
……
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