公告日期：2022-05-20

证券代码：830823 证券简称：拓天节能 主办券商：方正承销保荐
湖南拓天节能控制技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室（长沙高新技
术开发区麓谷基地麓天路 8 号橡树园 7 栋三层 308 室）

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘志龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事孙艺芯、陈英姿因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭康因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了 2021 年财务报告，
包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度利润表、现金流量表及股东权
益变动表以及相关财务报表附注。同时，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规则的相关规定，结合 2021 年公司财务审计报告和公司实际情况，公司编制了《公司 2021 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司 2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，并结合公司当前实际经营、股本和资本公积的实际情况，公司 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本及其他形式的分配。
2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议《2021 ……
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