公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-004

证券代码：830823 证券简称：拓天节能 主办券商：方正承销保荐

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：湖南拓天节能控制技术股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘志龙

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名肖飞平为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 12 月 12 日收到董事孙艺芯女士递交的辞职报告，导

致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此公司股东提名肖飞平为公司董事，任期至本届董事会届满，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过生效。肖飞平先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信人员联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

肖飞平，男，1982 年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居住权，大学本

科学历。2008 年 7 月至 2011 年 6 月在柳州五菱汽车工业有限公司任工艺工程师；

2011 年 7 月至 2013 年 7 月在三一汽车制造有限公司任工艺主管；2013 年 7 月至

2016 年 3 月在湖南易通汽车配件科技发展有限公司任产研发主管；2017 年 2 月

至 2019 年 11 月在长沙威康动力技术有限公司任工艺工程师；2021 年 3 月在湖

南拓天节能控制技术股份有限公司任技术部副部长。

肖飞平与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孙艺 董事 离职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过

公告编号：2023-004

芯 16 日 时股东大会

肖飞 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过

平 16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司

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