公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-027

证券代码：830823 证券简称：拓天节能 主办券商：方正承销保荐
湖南拓天节能控制技术股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况

湖南拓天节能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职
工代表大会于 2020 年 11 月 12 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 10 月
28 日以通讯方式发出。本次会议应到职工代表 11 人，实到职工代表 11 人。本
次会议由周国文主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，表决合法有效。
二、 会议表决请况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》；
1、议案内容

鉴于职工代表监事徐清于 2020 年 9 月 28 日提出辞职申请，根据《公司法》
《公司章程》等规定公司需进行职工代表监事选举。出席会议的职工代表采用举手表决的方式一致同意选举胡皓先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自
2020 年 11 月 12 日起至本届监事会届满。

胡皓先生的基本情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-029）。
经核查，胡皓先生符合《公司法》《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：

公告编号：2020-027

11 票赞成，0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖南拓天节能控制技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

湖南拓天节能控制技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日

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