公告日期：2023-09-25

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券
福州华虹智能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈春江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《福州华虹智能科技股份有限公 司股票定向发行说明书》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于签署附生效条件的认购协议及相关补充协议的议案》
1.议案内容：

根据本次股票发行方案，公司拟与认购对象签署附生效条件的认购协议及 相 关补充协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司注册资本和股本将发生变化，根据《公司 法》 《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签订募集资金
三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益， 切 实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协 议中特殊条款、 特殊类型挂牌公司融资》等法律法规及规范性文件的相关规 定，公司拟开设银行 专户作为本次公司股票发行募集资金专项账户，并与主 办券商及开设募集资金专 项账户的银行签订《募集资金三方监管协议》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、《非上 市 公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现 有股东 不作优先认购安排，在册股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对……
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