公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-051

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券
福州华虹智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程 的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-051

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830824 华虹科技 2023 年 11 月 6
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请银行贷款的议案》

因公司发展需要,公司多笔银行贷款即将到期，现拟向银行重新申请贷款 合计 1480 万元。陈春江、陈晓云、陈力健、陈炳添、林丽贞、林契声、潘悦 红、李培根拟为公司银行贷款 1480 万元提供担保保证，陈春江、陈晓云、陈 炳添、林丽贞、林契声拟提供抵押担保。本次关联交易是关联方无偿为公司提 供担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈春江、陈炳添、林契声、李培根、陈力健。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-051

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔 签署的授权委托书（授权委托书详见附件二）、持股凭证、股东账户卡和代理 人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、 法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡 和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法 人单位印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）办理登记 手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 8 日上午 9:30:00

（三）登记地点：福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈力健； 联系电话：0591-83827199；
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

福州华虹智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

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