公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-050

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券
福州华虹智能科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈春江

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 08 日召开 2023 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-050

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要,公司多笔银行贷款即将到期，现拟向银行重新申请贷款 合计 1480 万元。陈春江、陈晓云、陈力健、陈炳添、林丽贞、林契声、潘悦 红、李培根拟为公司银行贷款 1480 万元提供担保保证，陈春江、陈晓云、陈 炳添、林丽贞、林契声拟提供抵押担保。本次关联交易是关联方无偿为公司提 供担保。
2.回避表决情况

陈春江、陈炳添、林契声、陈力健、李培根回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1. 福州华虹智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日

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