公告日期：2023-11-06

福州华虹智能科技股份有限公司

收购报告书（修订稿）

非上市公众公司名称：福州华虹智能科技股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：华虹科技

股票代码：830824

收购人：宁波柯力传感科技股份有限公司

住所：宁波市江北区长兴路 199 号

二〇二三年十一月

收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在福州华虹智能科技股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在福州华虹智能科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

目 录

释义...... 5

第一节 收购人介绍...... 6

一、收购人的基本情况......6

二、收购人的股权控制关系、控股股东及实际控制人情况......6

三、收购人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业及核心业务情况....8

四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年受到行政处罚（与证

券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉

讼或者仲裁情况...... 20

五、收购人主体资格......21

六、收购人与被收购人关联关系......23

七、收购人的财务信息......23

第二节 本次收购的基本情况......25

一、本次收购的方式、资金来源及支付方式......25

二、收购人本次收购前后权益变动情况......30

三、本次收购涉及的相关协议及主要内容......30

四、本次收购所涉及股份是否存在被限制权利的情况......51

五、收购人的限售安排......51

六、本次收购的批准及履行的相关程序......52

七、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生日前 6 个月

内买卖公众公司股票的情况......53

八、收购人及其关联方以及各自董事、监事、高级管理人员在本次收购事实

发生日前 24 个月与公众公司（含子公司）之间的交易情况......53

第三节 本次收购的目的及后续计划......54

一、本次收购的目的......54

二、后续计划...... 55

第四节 本次收购对公众公司的影响分析......57

一、本次收购对公众公司控制权的影响......57

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......57

三、本次收购对公众公司治理结构的影响......57

四、本次收购对公众公司独立性的影响......57

五、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响及规范措施......59

第五节 收购人及相关主体作出的公开承诺及约束措施......61

一、收购人及相关主体关于本次收购作出的公开承诺......61

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......63

第六节 其他重要事项......64

第七节 相关中介机构......65

一、相关中介机构基本情况......65

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......66

第八节 备查文件...... 67

一、备查文件目录...... 67

二、查阅地点...... 67

收购人声明...... 68

财务顾问声明...... 69

律师事务所及律师声明......70

……
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