公告日期：2024-01-08

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券
福州华虹智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程 的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日上午 10 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830824 华虹科技 2024 年 1 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名柯建东先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司提名柯建东先生为公司第三届董事会董事候选人。

为保证董事会工作正常运行，在第四届董事会就任前，第三届董事会的成 员按将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

上述提名人员不存在中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施 的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章规定不得 担任公司董事的情形。
（二）审议《关于提名陈春江先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司提名陈春江先生为公司第三届董事会董事候选人。

为保证董事会工作正常运行，在第四届董事会就任前，第三届董事会的成 员按将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

上述提名人员不存在中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施
的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章规定不得 担任公司董事的情形。
（三）审议《关于提名柴小飞先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司提名柴小飞先生为公司第三届董事会董事候选人。

为保证董事会工作正常运行，在第四届董事会就任前，第三届董事会的成 员按将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

上述提名人员不存在中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施 的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章规定不得 担任公司董事的情形。
（四）审议《关于提名方园女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司提名方园女士为公司第三届董事会董事候选人。

为保证董事会工作正常运行，在第四届董事会就任前，第三届董事会的成 员按将继续按照相关法律、法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

上述提名人员不存在中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施 的情形，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章规定不得 担任公司董事的情形。
（五）审议《关于提名林旋锋先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司提名林旋锋先生为公司第三届董事会董事候选人。

为保证董事会工作正常运行，在第四届董……
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