公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券
福州华虹智能科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王艳明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司监事会的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对监事会 2023 年度工作的汇总报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-018

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2023 年度公司计划向股东分配现金股利。详见公司于同日披露的《2023 年
年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况编制了 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务
预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

福州华虹智能科技股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》等有关要求，
公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

2、《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限

公告编号：2024-018

公司的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理 和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年第一次股票定向发行募集资金存放及实际使用情况的
专项报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定， 公司编制了《2023 年第一次股票定向发行募集资金存放及实际使用情况的专 项报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次股票定向发行募集资金存放 及实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

对公司前期会计差错进行更正，具体内容详见公司同日在全国中小企业股 份转让系统指定……
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