公告日期：2024-04-29

福州华虹智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：柯建东

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事柯建东、柴小飞、方园因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

福州华虹智能科技股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。详见

公司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对董事会 2023 年度工作的汇总报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对 2023 年度总经理工作的汇总报告及 2023 年公司经营情况的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况编制了 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财
务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

2023 年度公司计划向股东分配现金股利。详见公司于同日披露的《2023 年
年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年第一次股票定向发行募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定， 公司编制了《2023 年第一次股票定向发行募集资金存放及实际使用情况的专 项报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一次股票定向发行募集资金存放 及实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

对公司前期会计差错进行更正，具体内容详见公司同日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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