公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-043

证券代码：830824 证券简称：华虹科技 主办券商：兴业证券
福州华虹智能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：柯建东

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事柯建东、方园、柴小飞因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《华虹科技：2024 年半年度报告》
1.议案内容：

福州华虹智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告。详见公司于 2024 年

公告编号：2024-043

8 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《华虹科技：2024 年半年度报告》（公告编号：2024- 045）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于利用自有闲置资金投资的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况 下，拟使用闲置资金进行中低风险理财投资。从本次董事会决议之日起至 2024 年年度股东大会召开日，理财产品累计购买金额不超过 3600 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定， 公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-043

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司在编制 2024 年半年度财务报告过程中，对前期涉及的会计差错事项
进行了自查，发现前期财务报告存在会计差错事项。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等法律、法规的相关规定，现公司对 2023 年半年度财 务报表进行会计差错予以追溯更正。具体内容详见公司于同日在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《前期会
计差错更正公告》和《关于前期会计差错更正后的 2023 年 1-6 月财务报表和
附注》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东……
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