公告日期：2023-04-27

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开经第四届董事会第十九次会议审议通过，符合公司章 程及公司法相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830825 和泰润佳 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所李轲、刘海崴律师。
（七）会议地点

重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据公司 2022 年年度实际经营情况和后期发展规划，制订了《公司 2022
年董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2022 年年度实际经营情况和后期发展规划，制订了《公司 2022
年监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据公司 2022 年年度实际经营情况和后期发展规划，制订了《重庆和泰
润佳股份有限公司 2022 年年度报告》及《重庆和泰润佳股份有限公司 2022 年
年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年年度实际经营情况和财务状况，制订了《公司 2022 年年
度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年年度实际经营情况、财务状况以及 2023 年规划，制订了
《公司 2023 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

根据公司 2022 年年度实际经营情况和财务状况，制订了《公司 2022 年年
度利润分配预案》
（七）审议《关于重庆和泰润佳股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据公司募集资金存放及使用情况，制订了《重庆和泰润佳股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司已于 2023 年 4 月 27 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了 《重庆和泰润佳股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 （公告编号：2023-012）。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司管理层决定，公司将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度审计机构。公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《重庆和泰润佳股份 有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。
（九）审议《关于修订公司<资金管理制度>的议案》

公司已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露《重庆和泰润佳股份有限公司资金管理 制度》（公告编号：2023-013 号）。
（十）审议《关于修订公司<印鉴管理制度>的议案》

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