公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-035

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：重庆和泰润佳股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长岳宇
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数32,680,358 股，占公司有表决权股份总数的 65.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙玉兵因出差在外缺席；

公告编号：2023-035

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过关于《修订公司<董事会秘书工作制度>》的议案

1．议案内容:

根据相关法律、法规，为规范管理，健全完善了公司《董事会秘书工作制度》。
2.表决情况

表决同意股数32,680,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过关于《新增 2023 年公司拟在银行等金融机构申请综合授信额度》的议案

1．议案内容:

为保证公司的经营发展和继续扩大生产规模的需求，2023年公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额增加至不超过 15,000 万元人民币的授信额度。用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。

2.表决情况

表决同意股数32,680,358股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-035

（三）审议通过关于《新增预计 2023 年公司日常性关联交易额度》的议案

1．议案内容:

根据公司实际发展需要，为保证公司的经营发展和继续扩大生产规模的需要，解决 2023 年公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额增加至不超过15,000 万元的综合授信额度提供担保的问题，公司股东岳宇、廖著敏及子公司重庆和畅包装有限公司自愿为公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额增加至不超过人民币 15,000 万元的综合授信提供无偿担保，担保形式包括但不限于：连带责任担保、股权质押担保等，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

2.表决情况

表决同意股数 1,089,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况

本议案股东岳宇、廖著敏、岳劲夫涉及关联关系，因此，岳宇、廖著敏、 岳劲夫需回避表决。
（四）审议通过关于《补充确认变更募集资金使用用途》的议案

1．议案内容……
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