公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024年 1 月 12 日审议并通过：

选举岳宇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 24,378,599 股，占公司股本的 49.01%，不是失信联合惩戒对象。
聘任岳宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 24,378,599 股，占公司股本的 49.01%，不是失信联合惩戒对象。
聘任涂兴明先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 211,200 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。
聘任涂兴明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 211,200 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年1 月 12 日审议并通过：

选举蹇刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 136,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

公告编号：2024-004

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司发展产生积极影响，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

（二）《重庆和泰润佳股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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