公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蹇刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2023 年度
监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-012

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2023 年年
度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况、财务状况以及 2024 年规划，编制了《公
司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度利润

公告编号：2024-012

分配预案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案 》
1.议案内容：

根据公司募集资金存放及使用情况，编制了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案 》
1.议案内容：

根据公司管理层决定，公司将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与……
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