公告日期：2024-04-29

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开经第五届董事会第三次会议审议通过，符合公司章程及公司法相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830825 和泰润佳 2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（重庆）律师事务所李轲、李阳楠律师。
（七）会议地点

重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》

根据公司 2023 年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2023 年度
董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》

根据公司 2023 年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2023 年度
监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》

根据公司 2023 年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度财务
决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》

根据公司 2023 年度实际经营情况、财务状况以及 2024 年规划，编制了《公
司 2024 年年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 》

根据公司 2023 年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度利润
分配预案》。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

根据公司 2023 年年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2023
年年度报告及年度报告摘要》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023年度报告摘要》（公告编号：2024-013、2024-014）。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 》

经公司管理层讨论决定，公司将续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆和泰润佳股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。
（八）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 》
根据公司募集资金存放及使用情况，编制了《重庆和泰润佳股份有限公司2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《重庆和泰润佳股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。（九）审议《关于预计担保暨关联交易的议案 》

为满足公司经营需要,公司拟为全资子公司重庆和畅包装有限公司 2024 年向银行等金融机构申请的综合授信总额在 2000 万元以内的事项提供无偿担保。
经股东大会审议通过后 12 个月内有效。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式,以上担保额度、担保方式及担保期限以最终签订……
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