公告日期：2024-05-28

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券
重庆和泰润佳股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：重庆和泰润佳股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长岳宇
6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数29,932,415 股，占公司有表决权股份总数的 60.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事桑志强、陈方毅因出差在外缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1．议案内容:

根据公司 2023 年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2023 年度
董事会工作报告》。

2.表决情况

表决同意股数 28,398,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；
反对股数 1,533,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

。

3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1．议案内容:

根据公司 2023 年度实际经营情况和后期发展规划，编制了《公司 2023 年度
监事会工作报告》。

2.表决情况

表决同意股数 28,398,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；
反对股数 1,533,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1．议案内容:

根据公司 2023 年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度财务
决算报告》。

2.表决情况

表决同意股数 28,398,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；
反对股数 1,533,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1．议案内容:

根据公司 2023 年度实际经营情况、财务状况以及 2024 年规划，编制了《公
司 2024 年度财务预算报告》。

2.表决情况：

表决同意股数 28,398,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；
反对股数 1,533,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1．议案内容:

根据公司 2023 年度实际经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度利润
分配预案》。

2.表决情况

表决同意股数 28,398,926 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.88%；
反对股数 1,533,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.12%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》……
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