公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-023

证券代码：830825 证券简称：和泰润佳 主办券商：开源证券

重庆和泰润佳股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路 5 号公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长岳宇

6.会议列席人员：蹇刚、王忠、向顺成

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议尚需提请股东大会审议的

公告编号：2024-023

议案。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营需要,公司拟为全资子公司重庆和畅包装有限公司 2024 年向银行等金融机构申请的综合授信总额在 2000 万元以内的事项提供无偿担保。经股东大会审议通过后 12 个月内有效。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式,以上担保额度、担保方式及担保期限以最终签订的担保合同为准。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事岳宇、岳劲夫、桑志强均需回避表决 。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

重庆和泰润佳股份有限公司
董事会
2024年 6 月 20日

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