公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-034

证券代码：830828 证券简称：万绿生物 主办券商：安信证券
云南万绿生物股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207 室
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：黄运喜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《云南万绿生物股份有限公司章程》及《云南万绿生物股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数72,988,338 股，占公司有表决权股份总数的 73.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-034

4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名补选刘社际先生为公司监事的议案》。
1.议案内容：

同意马从新先生辞去监事会主席职务，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意补选刘社际先生为公司第四届监事会非职工代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。
2.议案表决结果：

同意股数 72,988,338 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2022 年 11 2022 年第一次临

刘社际 监事 任职 审议通过

月 16 日 时股东大会

2022 年 11 2022 年第一次临

马从新 无 离职 审议通过

月 16 日 时股东大会

四、备查文件目录

《云南万绿生物股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

云南万绿生物股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。