公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-003

证券代码：830828 证券简称：万绿生物 主办券商：安信证券
云南万绿生物股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207 室
公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘社际先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事刘社际因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。
1.议案内容：

根据公司生产经营需要对 2023 年度日常关联交易发生情况进行了预计，情况如下：

公告编号：2023-003

序 关联方 关联关系 交易内容 2023 年度预计
号 发生金额

系公司实际控制 采购芦荟鲜叶（含

1 邓爱凤 人黄运喜先生的 芦荟苗） 400 万元

亲属

系公司的参股公

2 山东万源生物 司，公司高管王 采购芦荟产品及其 50 万元

工程有限公司 正海先生担任该 他生物资源产品

公司董事

系公司的参股公

3 广东原绿生物 司，公司董事印 采购芦荟产品及其 300 万元

工程有限公司 维青先生担任该 他生物资源产品

公司董事

系公司的参股公

4 广东原绿生物 司，公司董事印 销售芦荟产品及其 300 万元

工程有限公司 维青先生担任该 他生物资源产品

公司董事

万非（上海） 系公司的参股公 销售芦荟产品及其

5 生物科技有限 司 他生物资源产品 200 万元

公司

公司与前述关联人进行交易时，将严格按照市场公允价格进行。上述预计关联交易是为了充分利用关联方的资源，降低公司营运成本，有利于公司正常稳定的经营，确保公司经济效益的提高；关联交易按照“公开、公平、公正”的原则，以市场价格作为定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南万绿生物股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 13 日

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