公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-001

证券代码：830828 证券简称：万绿生物 主办券商：安信证券
云南万绿生物股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207
室公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以专人送达、通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长黄运喜先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事黄敏南因工作安排以通讯方式参与表决。

董事周永亮因工作安排以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。
1.议案内容：

根据公司生产经营需要对 2023 年度日常关联交易发生情况进行了预计，情况如下：
（1）

关联方 关联关系 交易内容 2023 年度预计发
生金额

邓爱凤 系公司实际控制人 采购芦荟鲜叶 400 万元

黄运喜先生的亲属 （含芦荟苗）

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。
回避表决情况：关联董事黄运喜先生、黄敏南女士回避表决。
（2）

关联方 关联关系 交易内容 2023 年度预计发
生金额

山东万源生物工程 系公司的参股公司， 采购芦荟产品

有限公司 公司高管王正海先 及其他生物资 50 万元

生担任该公司董事 源产品

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
（3）

关联方 关联关系 交易内容 2023 年度预计发
生金额

广东原绿生物工程 系公司的参股公司， 采购芦荟产品

有限公司 公司董事印维青先 及其他生物资 300 万元

生担任该公司董事 源产品

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事周永亮、叶明对本项议案发表了同意的独立意见。
回避表决情况：关联董事印维青先生回避表决。
（4）

公告编号：2023-001

关联方 关联关系 交易内容 2023 年度预计发
生金额

广东原绿生物工程 系公司的参股公司， 销售芦荟产品

有限公司 公司董事印维青先 及其他生物资 300 万元

生担任该公司董事 源产品

议案表决结果：同意 ……
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