公告日期：2024-04-22

证券代码：830828 证券简称：万绿生物 主办券商：国投证券
云南万绿生物股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：云南省昆明市高新区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋
207 室公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以专人送达、通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长黄运喜先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事祁家柱、黄敏南、周永亮因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理作《公司 2023 年度总经理工作报告》。公司总经理对 2023 年度
工作进行了认真地回顾与总结，对 2024 年经营管理工作作出规划，并编制《公司 2023 年度总经理工作报告》，向董事会作出报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》（同时独立董事作
《独立董事 2023 年度述职报告》）
1.议案内容：

董事会作《2023 年度董事会工作报告》，同时独立董事作《独立董事 2023年度述职报告》。

《独立董事 2023 年度述职报告》内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要及年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）及《云南万绿生物股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据公司经营及财务状况，编制并审议公司 2023 年度财务决算及 2024 年度
财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配方案如下：公司拟以现有总股本 98,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配 9,890,000.00 元。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

公司独立董事就此事项发表了书面的独立意见，该意见详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权……
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