公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-006

证券代码：830828 证券简称：万绿生物 主办券商：国投证券

云南万绿生物股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为云南万绿生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周永亮、叶明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2021 年 7 月 28 日召开了 2021 年第二次临时股东大会审议并通过：
选举周永亮先生、叶明先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会一致，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

周永亮：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。1995年至 2001 年，历任中远海运集团干部；北京视野咨询副总经理；2002 年至今任北京国富创新管理咨询有限公司总经理；2015 年 12 月至今任北京乐创汇金资产管理有限公司执行董事兼总经理；2016 年 3 月至今任北京坚持创新教育科技股份有限公司董事长。并先后履职三祥科技、杭萧钢构独立董事。2018 年 7 月至今任公司独立董事。

叶明：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，云南财经大学会计学教授，硕士生导师；云南省高级经济师、高级审计师评审委员；云南省科技厅评审专家。1993 年至今，在云南财经大学从事会计及财务管理、内部控制与风险管理教学科研等，并先后履职西仪股份、罗平锌电、云维股份独

公告编号：2024-006

立董事。2021 年 2 月至今任公司独立董事。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，周永亮先生、叶明先生不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事周永亮、
叶明会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

周永亮 3 3 0 0 否 1

叶明 3 3 0 0 否 1

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计三个专门委员会，我们独立董事分别在薪酬与考核、审计委员会担任主任委员或委员。

独立董事担任董事会专业委员会情况：

委员会名称 任职人员 召集人

审计委员会 ……
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