
公告日期:2023-05-26
证券代码:830833 证券简称:九生堂 主办券商:长江承销保荐
武汉九生堂生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷六路中建光谷之星行政大楼 G1栋 12 层九生堂公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邹远东
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数39,774,680 股,占公司有表决权股份总数的 65.46%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 3,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.004%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
2022 年董事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,774,680 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于<2022 年监事会工作报告>》议案
1.议案内容:
2022 年监事会工作报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,774,680 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《公司 2022 年年度报告》(公告编
号:2023-006)及《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,774,680 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(四)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,774,680 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(五)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 39,774,680 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(六)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
2022 年度财务决算报告……
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