公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-015

证券代码：830833 证券简称：九生堂 主办券商：长江承销保荐
武汉九生堂生物科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：中建光谷之星写字楼 G1 栋 12 层九生堂会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以电话、微信等方
式发出

5.会议主持人：邹远东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《公司 2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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