公告日期：2024-03-01

公告编号：2024-003

证券代码：830833 证券简称：九生堂 主办券商：长江承销保荐
武汉九生堂生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零七条 董事会由 5 名董事组 第一百零七条 董事会由 6 名董事组
成。 成。

公司设董事长 1 名。董事长由董事会以 公司设董事长 1 名。董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因经营需要，拟变更董事会成员人数，拟修订公司章程相应条款。

公告编号：2024-003

三、备查文件
《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日

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