公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-022

证券代码：830836 证券简称：荆楚网 主办券商：长江证券
湖北荆楚网络科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长熊爱玲女士
6.会议列席人员：全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
根据上级党组织的要求，湖北荆楚网络科技股份有限公司党委改建为党总支。为

公告编号：2021-022

进一步完善公司的治理机制，加强规范运作，公司对《公司章程》中关于“党的领导”相关内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年半年度报告》
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，将 2021 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
因公司第三届董事会第三次会议中《关于修改〈公司章程〉的议案》为公司股东大会决策范围，建议按法定流程召开 2021 年第二次临时股东大会。经审议，董
事会决议：同意于 2021 年 9 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-022

三、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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