公告日期：2023-04-26

证券代码：830836 证券简称：荆楚网 主办券商：长江证券
湖北荆楚网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830836 荆楚网 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北山河律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

据法律、法规及公司章程的规定，将 2022 年度年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2022 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况. 详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议公司《2022 年度董事会工作报告》全文。

（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议公司《2022 年度监事会工作报告》全文。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

审议公司《2022 年度财务决算报告》全文。
（五）审议《关于公司 2022 年度提取任意盈余公积金及利润分配方案的议案》
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地保障股东的长远利益，（1）公司拟按照母公司净利润的 20%提取任意盈余公积金-发展准备金 4,798,416.26 元。（2）按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》要求：“为避免出现超额分配情形，公司应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体分配比例。”公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本80,000,000 股为基数，以合并报表归属于母公司的未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.679445 元（含税），总金额为 13,435,560.00 元，实际分派结
果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2023 年 4 月 26
日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。
（六）审议《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

审议公司《2023 年度财务预算报告》全文。
（七）审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现根据公司实际业务运作情况，拟增加公司经营范围并对公司

《公司章程》进行修订。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-014）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案七；
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