公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-005

证券代码：830836 证券简称：荆楚网 主办券商：长江承销保荐
湖北荆楚网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830836 荆楚网 2024 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北荆楚网络科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与 评估，公司拟续聘由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审
计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作。详见公司于 2024 年 3 月 5 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（https://www.neeq.com.cn） 发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，预计了 2023 年
度日常性关联交易的金额。详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚 网络科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-004）。
上述议案不存在特别决议议案；

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上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：出席本次股东大会的法人股东应 由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应 出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委 托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权 委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 3 月 19 日上午 9 点到上午 12 点

（三）登记地点：湖北荆楚网络科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙玉娟 联系电话：027-88569398
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费自理。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届董 事会第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《湖北……
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