公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-012

证券代码：830836 证券简称：荆楚网 主办券商：长江承销保荐
湖北荆楚网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830836 荆楚网 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北山河律师事务所两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2023 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况. 详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议公司《2023 年度董事会工作报告》全文。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议公司《2023 年度监事会工作报告》全文。

公告编号：2024-012

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议公司《2023 年度财务决算报告》全文。
（五）审议《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》

审议公司《2024 年度财务预算报告》全文。
（六）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。

经实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第四届董事会候选人 5 名，提名熊爱玲、陈力峰、任浩、汪明、范国华为公司第四届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。
（七）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举。

经实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第四届监事会候选人 2 名，提名杨勇、马小丽为公司第四届监事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监……
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