公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-017

证券代码：830841 证券简称：长牛股份 主办券商：国信证券
广东长牛电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 23 日

2.会议召开地点：公司综合楼一楼会议一室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：麦鉴文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
42,937,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-017

4.公司全体高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，对公司章程部分条款进行
修订。详见公司于 2022 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东长牛电气股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,937,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《广东长牛电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东长牛电气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

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