公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-016

证券代码：830841 证券简称：长牛股份 主办券商：国信证券
广东长牛电气股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-016

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830841 长牛股份 2024 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司综合楼一楼会议一室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名：麦鉴文先生、张恺红女士、麦卓文先生、黄美贤女士、李笑媚女士为第五届董事会候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提名：谢海先生、何兆桐先生为第五届监事会候选人，待股东大会通过后，与公司职工大会选举产生的一名职工监事共同组成第五届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-016

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 6 月 26 日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司总经办
四、 其他
（一）会议联系方式：0757-88734030、13925977406
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
1、《广东长牛电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
2、《广东长牛电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

广东长牛电气股份有限公司董事会
2024 年 6 月 12 日

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