公告日期：2023-04-13

证券代码：830843 证券简称：沃迪智能 主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：现场方式

3.会议召开方式：上海市金山区亭卫公路 5899 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵吉斌先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001）

和《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

为反映公司监事会 2022 年度工作情况，根据相关规定，监事会编制了 2022

年度监事会工作报告，就公司 2022 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2022 年度公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，为反映公司 2022年度财务决算情况，公司财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终审计，现就 2022 年财务决算情况进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司 2023 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于核销 2022 年度坏账准备》议案

1.议案内容：

公司管理层对于以前年度已计提坏账准备，账龄超过五年且无法收回的应收款项申请核销，共计 7 家客户，核销金额为 409,688.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

详见公司于2023年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
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