公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-025

证券代码：830843 证券简称：沃迪智能 主办券商：兴业证券
上海沃迪智能装备股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 5 月 30 日第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海沃迪智能装备股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范上海沃迪智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的利
润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分配机制，切实保护中小投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件 以及《上海沃迪智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定，制定本制度。

第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公
司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机 制。

公告编号：2024-025

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的
决策程序。董事会应当就股东回报事项进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项等信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东所持有的股份比例分配利润，公司章程另有规定的除外；

（五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与利润分配。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25% 。

第三章 利润分配政策

第六条 公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，并符合法律法规的有关规定。公司进行利

公告编号：2024-025

润分配不得损害公司的持续经营能力，并坚持以下原则：

（一）公平、公正、公开原则；

（二）可持续发展原则；

（三）依法分配原则。

第七条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配不得超
过累计可分配利润的范围。

第八条 公司分配现金股利须同时满足以下条件：

（一）分配当期实现盈利，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

（二）分配当期不存在未弥补的以前年度亏损。

（三）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（四）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

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